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08-20根据加泰罗尼亚媒体El Periodico的最新消息，巴塞罗那法院已着手对拉波尔塔涉嫌诈骗投资者10万欧元一事展开调查。
据相关报道，巴塞罗那法院已下令对巴萨主席拉波尔塔、副主席拉斐尔-尤斯特、经济学家及前俱乐部高管沙维尔-萨拉-马丁，以及前TV3总监和CF雷乌斯体育俱乐部前老板霍安-奥利弗进行调查。起因是一位女性通过银行代理，向与上述被告有关联的两家公司投资了10万欧元，期望获得6%的高额回报，却疑似遭遇了诈骗。
巴塞罗那法院已督促巴塞罗那第22号调查法庭受理这位女性对拉波尔塔及其他被告的指控，以查证他们是否确实未能让投资者获得承诺的收益，也未归还其投入的本金。
根据指控内容，该投资计划的稳健性由四位被告，即所谓的“相关人员”提供担保。值得注意的是，这并非拉波尔塔首次面临此类指控。
今年年初，多家法院已开始调查他与CSSB有限公司的关联。这家公司注册于香港，其法律代表为霍安-奥利弗，他曾在拉波尔塔担任巴萨主席的首个任期内出任俱乐部总经理。
具体来说，多名投资者曾向这家公司投入资金，期望获得每年6%至7%的高额回报，但最终未能收到承诺的收益和本金，因此选择了起诉。其中，针对拉波尔塔的最大一笔指控在巴塞罗那第6号调查法庭进行，涉及2016年至2018年间的一起470万欧元诈骗案。
有一家人指控拉波尔塔及另外两人，一名是圣库加特经销商的销售员，另一名是银行职员，他们因投资CSSB有限公司而未能获得约定的资金。此外，还有三人指控他在巴塞罗那第18号调查法庭侵占了20万欧元和5万美元。
目前，巴塞罗那法院已督促第22号调查法庭处理一位投资者的指控。这位投资者由律师何塞-奥里奥拉代理，他声称自己向由被告控制的Core Store公司投入了12万欧元，却只收到了首笔2万欧元的付款。
今年7月，该法庭在未进行任何调查的情况下就拒绝了这项指控。因此，律师向巴塞罗那法院第六分庭提出了上诉，该法院随后命令法官展开调查，但具体证据收集工作由法官自行决定。
法庭表示，“这并不会影响调查过程中可能作出的决定”，但“存在迹象，不仅有陈述，还有随附的文件，表明可能涉及刑事犯罪（涉嫌诈骗）”，其中可能涉及Core Store公司、亚洲公司CSSB有限公司、拉波尔塔、萨拉-马丁、拉斐尔-尤斯特和霍安-奥利弗。
法官在裁定中指出，“指控中提到的迹象”表明该案件不应被搁置，“鉴于这些行为的犯罪外观”需要得到澄清，并称法官拒绝受理指控的决定为“过早”。
在此方面，他们强调“由于存在可能具有刑事影响的行为迹象，并且被告已被确认，因此在未进行任何最低限度的调查活动的情况下，不应搁置”诉讼。因此，他们得出结论，应受理指控，以便展开认为合适的调查。
巴塞罗那法院指出，这并非关于此事的首次指控，并强调在此案中，似乎存在“可能指向被刑事化的商业行为”的因素，而非“单纯的民事违约”。
决议列举了几个关键因素：“缺乏关于投资去向的完整和真实的信息，通过当时已面临严重流动性问题的公司进行操作，几乎完全依赖参与者的社会声望来吸引资金”以及“提供的企业和经济偿付能力与实际情况不符”。
此外，还提到：“以参与性贷款或承诺购买外国公司股份的名义进行签约，而实际上只是普通贷款，并且最终未能归还本金，仅支付了利息。”
El Periodico获得的诉状指出，原告与桑德拉-S有友谊关系，桑德拉-S是一名来自圣库加特的银行顾问，在另一案件中被指控。她曾引导多位“风险极低”的投资者进行投资，并取得了“对他们的利益有利且令人满意”的结果。
然而，在2016年，桑德拉告诉原告有“两项相互关联的投资机会，这些机会具有特别吸引人的条件”，其中之一是通过Core Store公司执行一项战略计划，以推动雷乌斯俱乐部从西协乙升至西乙，该计划承诺“高收益（年收益率为6%），允许全额收回投资本金，甚至可以在短期内提前赎回”。
该项目“主要涉及一些在体育和商业领域广受认可和尊重的人物”，如当时的拉波尔塔、尤斯特和哈维尔-萨拉-马丁，以及雷乌斯俱乐部的副主席、巴塞罗那俱乐部前总经理和前TV3总监琼·奥利弗。
第二个“投资机会”是通过总部位于香港的CSSB Limited公司进行的，由霍安-奥利弗担任首席执行官。该项目计划在中国建立一个足球培训学院，灵感源自巴萨的“拉玛西亚”模式，作为雷乌斯与中国北京理工大学足球俱乐部（BIT FC）之间球员交流的平台。
诉状强调，“投资的吸引力正是基于这些参与者的公众和职业声誉，他们被视为项目的推动者和担保人，这进一步增强了原告对所提议投资的真实性和可行性的信任，以及随时赎回投资并获得高额回报的可能性”。
因此，受影响者“接受了Core Store, S.L.和CSSB Limited提供的投资机会，决定的关键是直接展示了这些相关人员的姓名和职务，作为项目的最终负责人”。该女子向Core Store提供了5万欧元，合同中霍安-奥利弗作为管理者，以五年期贷款的形式，每年利息为6%。
另一方面，原告在2016年8月向CSSB Limited公司提供了5.4万美元用于第二项投资。关于该项目，诉状指出，该女子“多次要求提供有关所进行投资的最新信息。
然而，该公司发来的沟通仅是回避性答复或承诺在未来提供信息，但实际上并未兑现”，因此这种情况使她“在客观评估所参与操作的透明性和合法性方面处于完全无助的状态”。
诉状强调，“CSSB Limited公司与Core Store, S.L.保持着密切联系，Core Store的唯一股东是拉波尔塔、奥利弗、萨拉-马丁和尤斯特，Core Store持有CSSB Limited 76.32%的股份”，正如2017年该公司的报告所示。现在，法院的调查将确定该女子是否遭遇了涉嫌诈骗以及相关被告的责任。
